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APR\u200\'3fS ART. 9 BIS
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N\u176\'3fCF16
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ASSEMBL\u201\'3fE NATIONALE
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3 D\u233\'3fcembre 2025
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PROJET DE LOI RELATIF \u192\'3f LA LUTTE CONTRE LES FRAUDES SOCIALES ET FISCALES - (N\u176\'3f 2115)
\par 
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Rejet\u233\'3f
\par 
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AMENDEMENT N\u176\'3fCF16
\par 
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pr\u233\'3fsent\u233\'3f par
\par 
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M.\u160\'3fRenault et les membres du groupe Rassemblement National
\par 
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ARTICLE ADDITIONNEL
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APR\u200\'3fS L\rquote ARTICLE 9 BIS, ins\u233\'3frer l\rquote article suivant:
\par 
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Avant l\u8217\'3farticle\u160\'3fL.\u160\'3f521\u8209\'3f7du code mon\u233\'3ftaire et financier, il est ins\u233\'3fr\u233\'3f unarticle\u160\'3fL.\u160\'3f521\u8209\'3f6\u8209\'3f2 ainsi r\u233\'3fdig\u233\'3f\u160\'3f:
\par 
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\u171\'3f\u160\'3f
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Art.\u160\'3fL.\u160\'3f521\u8209\'3f6\u8209\'3f2.
}
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\u160\'3f\u8211\'3f\u160\'3fI.\u160\'3f\u8211\'3f\u160\'3fLacellule du renseignement financier national mentionn\u233\'3fe au\u160\'3fI del\u8217\'3farticle\u160\'3fL.\u160\'3f561\u8209\'3f23 a acc\u232\'3fs au fichier mentionn\u233\'3f \u224\'3fl\u8217\'3farticle\u160\'3fL.\u160\'3f521\u8209\'3f6\u8209\'3f1 du m\u234\'3fme code dans sa r\u233\'3fdactionr\u233\'3fsultant de la loi n\u176\'3f\u160\'3f2025\u8209\'3f1058du\u160\'3f6\u160\'3fnovembre\u160\'3f2025 visant \u224\'3f renforcer la luttecontre la fraude bancaire.
\par 
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\u171\'3f\u160\'3fII.\u160\'3f\u8211\'3f\u160\'3fLa cellulementionn\u233\'3fe au\u160\'3fI croise les donn\u233\'3fes contenues dans ce fichieravec les informations transmises\u160\'3f:
\par 
}
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\u171\'3f\u160\'3f1\u176\'3f\u160\'3fDans le cadre de laproc\u233\'3fdure de d\u233\'3fclaration de soup\u231\'3fon mentionn\u233\'3fe \u224\'3fl\u8217\'3farticle\u160\'3fL.\u160\'3f561\u8209\'3f15\u160\'3f;
\par 
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\u171\'3f\u160\'3f2\u176\'3f\u160\'3fDans le cadre de laproc\u233\'3fdure de communication syst\u233\'3fmatique des informations telle qued\u233\'3ffinie \u224\'3f l\u8217\'3farticle\u160\'3fL.\u160\'3f561\u8209\'3f15\u8209\'3f1.
\par 
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\u171\'3f\u160\'3fIII.\u160\'3f\u8211\'3f\u160\'3fLecroisement de donn\u233\'3fes mentionn\u233\'3f au\u160\'3fII vise les m\u234\'3fmes objectifsque ceux d\u233\'3ffinis au\u160\'3fIII del\u8217\'3farticle\u160\'3fL.\u160\'3f561\u8209\'3f23.\u160\'3f\u187\'3f
\par 
}
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}
}
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EXPOS\u201\'3f SOMMAIRE
\par 
}
}
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}
{\b0 \cf1 \f3 \ri0 \i0 \qj \fs24 \li0 
{\b0 \cf1 \f3 \ul0 \strike0 \i0 \fs24 \sa0 \sb0 
Les services de transferts de fondsdu type de 
}
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Western Union, MoneyGram
}
}
{\b0 \cf1 \f3 \ul0 \strike0 \i0 \fs24 \sa0 \sb0 
 ou encore
}
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{\b0 \cf1 \f3 \ul0 \strike0 \i1 \fs24 \sa0 \sb0 
WorldRemit
}
}
{\b0 \cf1 \f3 \ul0 \strike0 \i0 \fs24 \sa240 \sb240 
 sont largement utilis\u233\'3fs dans le blanchiment duproduit d\u8217\'3fune fraude ou l\u8217\'3fenvoi du produit d\u8217\'3fune fraude \u224\'3fl\u8217\'3f\u233\'3ftranger. Dans le cadre de la l\u233\'3fgislation actuelle, ce sontessentiellement les cas de blanchiment d\u8217\'3fargent dans le cadre dunarcotrafic et le financement du terrorisme qui sont cibl\u233\'3fs, ce quiappara\u238\'3ft insuffisant.
\par 
}
}
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}
{\b0 \cf1 \f3 \ri0 \i0 \qj \fs24 \li0 
{\b0 \cf1 \f3 \ul0 \strike0 \i0 \fs24 \sa240 \sb240 
En cons\u233\'3fquence, le pr\u233\'3fsentamendement vise \u224\'3f accro\u238\'3ftre la surveillance des profils \u224\'3f risque enpermettant \u224\'3f la cellule du renseignement financier national encharge de ces questions l\u8217\'3facc\u232\'3fs au nouveau fichier recensant lesIBAN frauduleux\u160\'3fport\u233\'3f par laloi\u160\'3fdu\u160\'3f6\u160\'3fnovembre\u160\'3f2025 visant \u224\'3f renforcer lalutte contre la fraude bancaire, et d\u8217\'3fen croiser les donn\u233\'3fes avecles informations qui lui sont obligatoirement remont\u233\'3fes dans lecadre des transferts de fonds.
\par 
}
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