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APR\u200\'3fS ART. 15
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N\u176\'3fCF28
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ASSEMBL\u201\'3fE NATIONALE
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4 D\u233\'3fcembre 2025
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PROJET DE LOI RELATIF \u192\'3f LA LUTTE CONTRE LES FRAUDES SOCIALES ET FISCALES - (N\u176\'3f 2115)
\par 
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Rejet\u233\'3f
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AMENDEMENT N\u176\'3fCF28
\par 
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pr\u233\'3fsent\u233\'3f par
\par 
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M.\u160\'3fBernhardt, M.\u160\'3fLottiaux, M.\u160\'3fAllisio, M.\u160\'3fBoulogne, M.\u160\'3fCasterman, M.\u160\'3fDessigny, Mme\u160\'3fDiaz, M.\u160\'3fDufosset, M.\u160\'3fFouquart, Mme\u160\'3fGalzy, M.\u160\'3fGolliot, Mme\u160\'3fMarais-Beuil, M.\u160\'3fMauvieux, M.\u160\'3fRenault, Mme\u160\'3fRoy, M.\u160\'3fSalmon et M.\u160\'3fJean-Philippe\u160\'3fTanguy
\par 
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ARTICLE ADDITIONNEL
\par 
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APR\u200\'3fS L\rquote ARTICLE 15, ins\u233\'3frer l\rquote article suivant:
\par 
}
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Apr\u232\'3fs l\u8217\'3farticle\u160\'3fL.\u160\'3f561\u8209\'3f15du code mon\u233\'3ftaire et financier, il est ins\u233\'3fr\u233\'3f unarticle\u160\'3fL.\u160\'3f561\u8209\'3f15\u8209\'3f1 A ainsi r\u233\'3fdig\u233\'3f\u160\'3f:
\par 
}
}
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}
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\u171\'3f\u160\'3f
}
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Art.\u160\'3fL.\u160\'3f561\u8209\'3f15\u8209\'3f1 A.
}
}
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\u160\'3f\u8211\'3f\u160\'3fLespersonnes mentionn\u233\'3fes aux\u160\'3f1\u176\'3f \u224\'3f 1\u176\'3f\u160\'3f
}
{\b0 \cf1 \f3 \i1 \fs24 
{\b0 \cf1 \f3 \ul0 \strike0 \i1 \fs24 \sa0 \sb0 
ter
}
}
{\b0 \cf1 \f3 \ul0 \strike0 \i0 \fs24 \sa240 \sb240 
 del\u8217\'3farticle\u160\'3fL.\u160\'3f561\u8209\'3f2 qui effectuent, \u224\'3f titre habituel, desop\u233\'3frations de transfert de fonds vers l\u8217\'3f\u233\'3ftranger d\u233\'3fclarent \u224\'3fl\u8217\'3fadministration fiscale, selon des modalit\u233\'3fs fix\u233\'3fes par d\u233\'3fcret enConseil d\u8217\'3f\u201\'3ftat, toute op\u233\'3fration de transfert portant sur une sommesup\u233\'3frieure \u224\'3f 10\u160\'3f000\u160\'3f\u8364\'3f par trimestre et par b\u233\'3fn\u233\'3fficiaireeffectif.
\par 
}
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}
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\u171\'3f\u160\'3fCette d\u233\'3fclaration intervientsans pr\u233\'3fjudice des obligations pr\u233\'3fvues par le pr\u233\'3fsent chapitre.
\par 
}
}
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}
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\u171\'3f\u160\'3fLes informations transmisessont limit\u233\'3fes aux donn\u233\'3fes strictement n\u233\'3fcessaires \u224\'3f la lutte contrele blanchiment et la fraude fiscale.\u160\'3f\u187\'3f
\par 
}
}
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EXPOS\u201\'3f SOMMAIRE
\par 
}
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{\b0 \cf1 \f3 \ul0 \strike0 \i0 \fs24 \sa240 \sb240 
L\u8217\'3farticle\u160\'3f15 du projet de loivise \u224\'3f renforcer la lutte contre le blanchiment d\u8217\'3fargent.Toutefois, le dispositif actuel ne couvre pas suffisamment les fluxfinanciers vers l\u8217\'3f\u233\'3ftranger, qui constituent un vecteur privil\u233\'3fgi\u233\'3fd\u8217\'3f\u233\'3fvasion des produits de la fraude.
\par 
}
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Les travaux de la commissiond\u8217\'3fenqu\u234\'3fte s\u233\'3fnatoriale sur la lutte contre la d\u233\'3flinquance financi\u232\'3freont mis en \u233\'3fvidence l\u8217\'3fimportance des transferts de fondsinternationaux dans les sch\u233\'3fmas de blanchiment. Si les\u233\'3ftablissements financiers sont soumis \u224\'3f des obligationsd\u233\'3fclaratives aupr\u232\'3fs de TRACFIN pour les op\u233\'3frations suspectes, iln\u8217\'3fexiste pas de tra\u231\'3fabilit\u233\'3f syst\u233\'3fmatique des flux importants versl\u8217\'3f\u233\'3ftranger permettant \u224\'3f l\u8217\'3fadministration fiscale d\u8217\'3feffectuer desrecoupements.
\par 
}
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Le pr\u233\'3fsent amendement proposed\u8217\'3finstaurer une obligation d\u233\'3fclarative compl\u233\'3fmentaire pour les fluxsignificatifs (sup\u233\'3frieurs \u224\'3f 10\u160\'3f000\u160\'3f\u8364\'3f par trimestre),ciblant les \u233\'3ftablissements de cr\u233\'3fdit, de paiement et de monnaie\u233\'3flectronique. Ce seuil permet de concentrer les contr\u244\'3fles sur lesop\u233\'3frations les plus \u224\'3f risque tout en pr\u233\'3fservant la fluidit\u233\'3f destransactions l\u233\'3fgitimes.
\par 
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Cette mesure s\u8217\'3finscrit dans lacontinuit\u233\'3f de l\u8217\'3farticle\u160\'3f15 en renfor\u231\'3fant les outils ded\u233\'3ftection des flux illicites, tout en respectant les \u233\'3fquilibresentre efficacit\u233\'3f de la lutte contre la fraude et protection de lavie priv\u233\'3fe.
\par 
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