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APR\u200\'3fS ART. 15 BIS
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N\u176\'3f803
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ASSEMBL\u201\'3fE NATIONALE
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20 F\u233\'3fvrier 2026
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PROJET DE LOI RELATIF \u192\'3f LA LUTTE CONTRE LES FRAUDES SOCIALES ET FISCALES - (N\u176\'3f 2250)
\par 
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Adopt\u233\'3f
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AMENDEMENT N\u176\'3f803
\par 
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pr\u233\'3fsent\u233\'3f par
\par 
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Mme\u160\'3fArrighi, M.\u160\'3fAmirshahi, Mme\u160\'3fAutain, Mme\u160\'3fBalage\u160\'3fEl\u160\'3fMariky, Mme\u160\'3fVoynet, Mme\u160\'3fBelluco, M.\u160\'3fBen\u160\'3fCheikh, M.\u160\'3fBiteau, M.\u160\'3fArnaud\u160\'3fBonnet, M.\u160\'3fNicolas\u160\'3fBonnet, Mme\u160\'3fChatelain, M.\u160\'3fCorbi\u232\'3fre, M.\u160\'3fDavi, M.\u160\'3fDuplessy, M.\u160\'3fFournier, Mme\u160\'3fGarin, M.\u160\'3fDamien\u160\'3fGirard, M.\u160\'3fGustave, Mme\u160\'3fCatherine\u160\'3fHervieu, M.\u160\'3fIordanoff, Mme\u160\'3fLaernoes, M.\u160\'3fLahais, M.\u160\'3fLucas-Lundy, Mme\u160\'3fOzenne, M.\u160\'3fPeytavie, Mme\u160\'3fPochon, M.\u160\'3fRaux, Mme\u160\'3fRegol, M.\u160\'3fThierry, Mme\u160\'3fSandrine\u160\'3fRousseau, M.\u160\'3fRuffin, Mme\u160\'3fSas, Mme\u160\'3fSebaihi, Mme\u160\'3fSimonnet, Mme\u160\'3fTaill\u233\'3f-Polian et M.\u160\'3fTavernier
\par 
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ARTICLE ADDITIONNEL
\par 
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APR\u200\'3fS L\rquote ARTICLE 15 BIS, ins\u233\'3frer l\rquote article suivant:
\par 
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Le II del\u8217\'3farticle\u160\'3fL.\u160\'3f123\u8209\'3f11\u8209\'3f3 du code de commerce est compl\u233\'3ft\u233\'3fpar un 6\u176\'3f\u160\'3fainsi r\u233\'3fdig\u233\'3f\u160\'3f:
\par 
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\u171\'3f\u160\'3f6\u176\'3f Justifier d\u8217\'3favoir suiviune formation en mati\u232\'3fre de lutte contre le blanchiment et lefinancement du terrorisme selon des modalit\u233\'3fs pr\u233\'3fvues pard\u233\'3fcret.\u160\'3f\u187\'3f
\par 
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EXPOS\u201\'3f SOMMAIRE
\par 
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La domiciliation d\u8217\'3fentreprisesconstitue aujourd\u8217\'3fhui un maillon sensible de la cha\u238\'3fne depr\u233\'3fvention des fraudes et du blanchiment de capitaux. Lesstructures de domiciliation peuvent \u234\'3ftre utilis\u233\'3fes pour constituerdes soci\u233\'3ft\u233\'3fs \u233\'3fph\u233\'3fm\u232\'3fres, organiser l\u8217\'3fopacit\u233\'3f de la cha\u238\'3fne desb\u233\'3fn\u233\'3fficiaires effectifs ou faciliter la mise en circulation de fluxfinanciers issus de fraudes fiscales, sociales ou d\u8217\'3fescroqueriesaux aides publiques. Les services d\u8217\'3fenqu\u234\'3fte et les autorit\u233\'3fs decontr\u244\'3fle ont identifi\u233\'3f ce secteur comme un vecteur r\u233\'3fcurrent dansdes sch\u233\'3fmas de fraude structur\u233\'3fe.
\par 
}
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Les d\u233\'3fcisions r\u233\'3fcentes de laCommission nationale des sanctions mettent en \u233\'3fvidence desmanquements r\u233\'3fp\u233\'3ft\u233\'3fs aux obligations de vigilance et de d\u233\'3fclarationpr\u233\'3fvues par le code mon\u233\'3ftaire et financier. Ces insuffisancestraduisent, dans de nombreux cas, une connaissance imparfaite desobligations en mati\u232\'3fre de lutte contre le blanchiment des capitauxet le financement du terrorisme (LCB-FT), alors m\u234\'3fme que lesdomiciliataires sont assujettis \u224\'3f ces r\u232\'3fgles en application del\u8217\'3farticle L. 561-2 du code mon\u233\'3ftaire et financier.
\par 
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Dans ce contexte, il est n\u233\'3fcessairede renforcer le niveau d\u8217\'3fexigence \u224\'3f l\u8217\'3fentr\u233\'3fe de la profession. Cetamendement pr\u233\'3fvoit que le suivi d\u8217\'3fune formation sp\u233\'3fcifique enmati\u232\'3fre de LCB-FT devienne une condition pr\u233\'3falable \u224\'3f l\u8217\'3fobtention del\u8217\'3fagr\u233\'3fment d\u233\'3flivr\u233\'3f par les services pr\u233\'3ffectoraux. Il s\u8217\'3fagitd\u8217\'3fassurer que les op\u233\'3frateurs disposent, d\u232\'3fs le d\u233\'3fbut de leuractivit\u233\'3f, des comp\u233\'3ftences minimales n\u233\'3fcessaires pour exercer leursobligations de vigilance.
\par 
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Cette exigence compl\u232\'3fte utilementl\u8217\'3fobligation de formation continue d\u233\'3fj\u224\'3f applicable et s\u8217\'3finscritdans une logique de pr\u233\'3fvention. Les modalit\u233\'3fs pratiques serontfix\u233\'3fes par d\u233\'3fcret afin de garantir un dispositif accessible,compatible avec l\u8217\'3fexercice de l\u8217\'3factivit\u233\'3f et tenant compte descertifications ou formations ant\u233\'3frieures.
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