{"uid":"AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N001033","chronotag":"1774893210939","legislature":"17","identification":{"numeroLong":"1033","numeroOrdreDepot":"1033","prefixeOrganeExamen":"AN","numeroRect":"0"},"examenRef":"EXANR5L17PO838901BTC2250P0D1","texteLegislatifRef":"PRJLANR5L17BTC2250","triAmendement":"bwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaai","cardinaliteAmdtMultiples":"1","amendementParentRef":{},"signataires":{"auteur":{"typeAuteur":"D\u00e9put\u00e9","gouvernementRef":{},"acteurRef":"PA841645","groupePolitiqueRef":"PO845401","auteurRapporteurOrganeRef":{}},"cosignataires":{"acteurRef":["PA793432","PA841495","PA796118","PA794562","PA842279","PA793238","PA793374","PA793158","PA794434","PA842001","PA720822","PA720668","PA794886","PA796042","PA793844","PA841487","PA841131","PA793182","PA793134","PA840075","PA720468","PA794198","PA840159","PA793548","PA795644","PA841613","PA642988","PA793166","PA793928","PA794762","PA793146","PA840135","PA842073","PA841761","PA841621","PA793246","PA840143","PA840801","PA794678","PA841139","PA793892","PA841737","PA796034","PA793832","PA793102","PA841605","PA793362","PA794418","PA793592","PA840757","PA841451","PA794734","PA793218","PA795900","PA793632","PA842085","PA794598","PA841439","PA794030","PA841749","PA841075","PA840869","PA794354","PA795912","PA841837","PA796026","PA840857","PA793290","PA793608","PA841873","PA840967","PA793672","PA793904","PA721932","PA795974","PA794590","PA841587","PA841563","PA794530","PA840837","PA841825","PA794770","PA793314","PA793330","PA793616","PA719436","PA793852","PA840915","PA793696","PA793354","PA795786","PA794322","PA795552","PA794670","PA841199","PA794582","PA793656","PA795966","PA793230","PA793254","PA841955","PA841981","PA842227","PA794442","PA795410","PA842097","PA794894","PA794570","PA794954","PA796050","PA842255","PA793382","PA795778","PA794502","PA841553","PA793298","PA840781","PA794946","PA841575","PA841479"]},"suffixe":{},"libelle":" M.\u0026#160;Bernhardt,  M.\u0026#160;Allisio, M.\u0026#160;Amblard, Mme\u0026#160;Auzanot, M.\u0026#160;Ballard, Mme\u0026#160;Bamana, M.\u0026#160;Barth\u0026#232;s, M.\u0026#160;Baubry, M.\u0026#160;Beaurain, M.\u0026#160;Bentz, M.\u0026#160;Bigot, M.\u0026#160;Bilde, M.\u0026#160;Blairy, Mme\u0026#160;Blanc, M.\u0026#160;Boccaletti, Mme\u0026#160;Bordes, M.\u0026#160;Boulogne, Mme\u0026#160;Bouquin, M.\u0026#160;Bovet, M.\u0026#160;Buisson, M.\u0026#160;Casterman, M.\u0026#160;Chenu, M.\u0026#160;Chudeau, M.\u0026#160;Clavet, Mme\u0026#160;Colombier, Mme\u0026#160;Da\u0026#160;Conceicao\u0026#160;Carvalho, M.\u0026#160;de\u0026#160;Fleurian, M.\u0026#160;de\u0026#160;L\u0026#233;pinau, M.\u0026#160;Dessigny, Mme\u0026#160;Diaz, Mme\u0026#160;Dogor-Such, M.\u0026#160;Dragon, M.\u0026#160;Dufosset, M.\u0026#160;Dussausaye, M.\u0026#160;Dutremble, M.\u0026#160;Evrard, M.\u0026#160;Falcon, M.\u0026#160;Florquin, M.\u0026#160;Fouquart, M.\u0026#160;Frapp\u0026#233;, M.\u0026#160;Gabarron, Mme\u0026#160;Galzy, M.\u0026#160;Gery, M.\u0026#160;Giletti, M.\u0026#160;Gillet, M.\u0026#160;Christian\u0026#160;Girard, M.\u0026#160;Golliot, M.\u0026#160;Gonzalez, Mme\u0026#160;Florence\u0026#160;Goulet, Mme\u0026#160;Grangier, Mme\u0026#160;Griseti, M.\u0026#160;Guibert, M.\u0026#160;Guiniot, M.\u0026#160;Guitton, Mme\u0026#160;Hamelet, M.\u0026#160;Houssin, M.\u0026#160;Humbert, M.\u0026#160;Jacobelli, M.\u0026#160;Jenft, M.\u0026#160;Jolly, Mme\u0026#160;Joncour, Mme\u0026#160;Josserand, Mme\u0026#160;Joubert, Mme\u0026#160;Laporte, Mme\u0026#160;Lavalette, M.\u0026#160;Le\u0026#160;Bourgeois, Mme\u0026#160;Lechanteux, Mme\u0026#160;Lechon, Mme\u0026#160;Lelouis, Mme\u0026#160;Levavasseur, M.\u0026#160;Limongi, M.\u0026#160;Lioret, Mme\u0026#160;Loir, M.\u0026#160;Lopez-Liguori, Mme\u0026#160;Lorho, M.\u0026#160;Lottiaux, M.\u0026#160;Loubet, M.\u0026#160;David\u0026#160;Magnier, Mme\u0026#160;Marais-Beuil, M.\u0026#160;Marchio, M.\u0026#160;Markowsky, M.\u0026#160;Patrice\u0026#160;Martin, Mme\u0026#160;Martinez, Mme\u0026#160;Alexandra\u0026#160;Masson, M.\u0026#160;Bryan\u0026#160;Masson, M.\u0026#160;Mauvieux, M.\u0026#160;Meizonnet, M.\u0026#160;Meurin, M.\u0026#160;Monnier, M.\u0026#160;Muller, Mme\u0026#160;M\u0026#233;lin, Mme\u0026#160;M\u0026#233;nach\u0026#233;, M.\u0026#160;M\u0026#233;nag\u0026#233;, M.\u0026#160;Odoul, Mme\u0026#160;Parmentier, M.\u0026#160;Perez, M.\u0026#160;Pfeffer, Mme\u0026#160;Pollet, M.\u0026#160;Rambaud, Mme\u0026#160;Ranc, M.\u0026#160;Rancoule, M.\u0026#160;Renault, Mme\u0026#160;Rimbert, M.\u0026#160;Rivi\u0026#232;re, Mme\u0026#160;Robert-Dehault, Mme\u0026#160;Roullaud, Mme\u0026#160;Roy, Mme\u0026#160;Sabatini, M.\u0026#160;Sabatou, M.\u0026#160;Salmon, M.\u0026#160;Schreck, Mme\u0026#160;Sicard, M.\u0026#160;Emmanuel\u0026#160;Tach\u0026#233;, M.\u0026#160;Jean-Philippe\u0026#160;Tanguy, M.\u0026#160;Taverne, M.\u0026#160;Tesson, M.\u0026#160;Tivoli, M.\u0026#160;Tonussi, M.\u0026#160;Villedieu, M.\u0026#160;Vos et M.\u0026#160;Weber"},"pointeurFragmentTexte":{"partieAmendableRef":{},"division":{"titre":"Article 9","articleDesignationCourte":"APR\u00c8S ART. 9","articleDesignation":"APR\u00c8S L\u0027ARTICLE 9, ins\u00e9rer l\u0027article suivant:","type":"ARTICLE","avant_A_Apres":"Apr\u00e8s","divisionRattachee":{},"articleAdditionnel":"true","chapitreAdditionnel":"false","urlDivisionTexteVise":"\/17\/textes\/2250.asp#D_Article_9"},"amendementStandard":{"alinea":{}}},"corps":{"cartoucheInformatif":{},"contenuAuteur":{"dispositif":"\u003Cp\u003EI. \u0026#x2013; Apr\u0026#x00E8;s l\u0027article L. 561-15-1 du code mon\u0026#x00E9;taire et financier, il est ins\u0026#x00E9;r\u0026#x00E9; un article L. 561-15-2 ainsi r\u0026#x00E9;dig\u0026#x00E9; :\u003C\/p\u003E\u003Cp\u003E\u0026#x00AB; \u003Ci\u003EArt. L. 561-15-2\u003C\/i\u003E. \u0026#x2013; Les personnes mentionn\u0026#x00E9;es \u0026#x00E0; l\u0027article L. 561-2 transmettent syst\u0026#x00E9;matiquement au service mentionn\u0026#x00E9; \u0026#x00E0; l\u0027article L. 561-23 les informations relatives aux transferts de fonds, effectu\u0026#x00E9;s par tout moyen de paiement, d\u0027un montant sup\u0026#x00E9;rieur \u0026#x00E0; 10 000 euros au cours d\u0027un m\u0026#x00EA;me mois civil, \u0026#x00E0; destination d\u0027un compte ouvert aupr\u0026#x00E8;s d\u0027un \u0026#x00E9;tablissement situ\u0026#x00E9; :\u003C\/p\u003E\u003Cp\u003E\u0026#x00AB; 1\u0026#x00B0; Dans un \u0026#x00C9;tat ou territoire non coop\u0026#x00E9;ratif au sens de l\u0027article 238-0 A du code g\u0026#x00E9;n\u0026#x00E9;ral des imp\u0026#x00F4;ts ;\u003C\/p\u003E\u003Cp\u003E\u0026#x00AB; 2\u0026#x00B0; Dans un \u0026#x00C9;tat ou territoire figurant sur la liste mentionn\u0026#x00E9;e au 2\u0026#x00B0; de l\u0027article L. 561-15-1 du pr\u0026#x00E9;sent code.\u003C\/p\u003E\u003Cp\u003E\u0026#x00AB; Cette transmission est effectu\u0026#x00E9;e par voie \u0026#x00E9;lectronique au plus tard le quinzi\u0026#x00E8;me jour du mois suivant celui au cours duquel le seuil mentionn\u0026#x00E9; au premier alin\u0026#x00E9;a est atteint.\u003C\/p\u003E\u003Cp\u003E\u0026#x00AB; Le non-respect de cette obligation est puni des peines pr\u0026#x00E9;vues \u0026#x00E0; l\u0027article L. 574-1. \u0026#x00BB;\u003C\/p\u003E\u003Cp\u003EII. \u0026#x2013; Un d\u0026#x00E9;cret en Conseil d\u0027\u0026#x00C9;tat pr\u0026#x00E9;cise les modalit\u0026#x00E9;s d\u0027application du pr\u0026#x00E9;sent article, notamment le contenu des informations transmises et les conditions de leur conservation.\u003C\/p\u003E","avantAppel":{},"exposeSommaire":"\u003Cp\u003ELe Haut Conseil du Financement de la Protection Sociale souligne dans sa note de janvier 2026 l\u0027importance croissante des flux financiers illicites transitant vers l\u0027\u0026#x00E9;tranger pour \u0026#x00E9;chapper au contr\u0026#x00F4;le fiscal et social fran\u0026#x00E7;ais. Cette probl\u0026#x00E9;matique est \u0026#x00E9;galement identifi\u0026#x00E9;e par la commission des finances qui a adopt\u0026#x00E9; un amendement permettant aux agents de la direction g\u0026#x00E9;n\u0026#x00E9;rale des finances publiques de contr\u0026#x00F4;ler les terminaux de paiement \u0026#x00E9;lectronique orientant les flux financiers vers des comptes \u0026#x00E0; l\u0027\u0026#x00E9;tranger.\u003C\/p\u003E\u003Cp\u003E\u0026nbsp;\u003C\/p\u003E\u003Cp\u003EToutefois, si cette mesure de contr\u0026#x00F4;le a posteriori est utile, elle reste r\u0026#x00E9;active et n\u0026#x00E9;cessite des investigations individuelles chronophages. Il convient de la compl\u0026#x00E9;ter par un dispositif pr\u0026#x00E9;ventif permettant d\u0027identifier en amont les sch\u0026#x00E9;mas de transfert de fonds suspects.\u003C\/p\u003E\u003Cp\u003E\u0026nbsp;\u003C\/p\u003E\u003Cp\u003ELe pr\u0026#x00E9;sent amendement vise \u0026#x00E0; instaurer une obligation de d\u0026#x00E9;claration syst\u0026#x00E9;matique aupr\u0026#x00E8;s de TRACFIN pour tous les transferts significatifs (sup\u0026#x00E9;rieurs \u0026#x00E0; 10 000 euros mensuels) vers des juridictions pr\u0026#x00E9;sentant des risques particuliers : \u0026#x00C9;tats et territoires non coop\u0026#x00E9;ratifs (ETNC) au sens fiscal, ou juridictions identifi\u0026#x00E9;es comme pr\u0026#x00E9;sentant un risque \u0026#x00E9;lev\u0026#x00E9; de blanchiment.\u003C\/p\u003E\u003Cp\u003E\u0026nbsp;\u003C\/p\u003E\u003Cp\u003ECe dispositif d\u0026#x00E9;claratif permettra \u0026#x00E0; TRACFIN de disposer d\u0027une vision d\u0027ensemble des flux financiers vers ces zones \u0026#x00E0; risque et de cibler ses investigations sur les sch\u0026#x00E9;mas les plus suspects. Il s\u0027inspire des obligations d\u0026#x00E9;claratives existantes pour les mouvements de capitaux et s\u0027inscrit pleinement dans la logique de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.\u003C\/p\u003E\u003Cp\u003E\u0026nbsp;\u003C\/p\u003E\u003Cp\u003ECette mesure compl\u0026#x00E9;tera utilement les dispositifs de contr\u0026#x00F4;le pr\u0026#x00E9;vus par le pr\u0026#x00E9;sent projet de loi et permettra de lutter plus efficacement contre les montages visant \u0026#x00E0; soustraire des revenus \u0026#x00E0; l\u0027imp\u0026#x00F4;t et aux cotisations sociales par leur transfert vers des juridictions opaques.\u003C\/p\u003E","annexeExposeSommaire":{}}},"cycleDeVie":{"dateDepot":"2026-02-20","datePublication":"2026-02-24","soumisArticle40":"true","etatDesTraitements":{"etat":{"code":"DI","libelle":"Discut\u00e9"},"sousEtat":{"code":"DI","libelle":"Retir\u00e9"}},"dateSort":"2026-03-30T19:53:10+02:00","sort":"Retir\u00e9"},"representations":{"representation":{"nom":"PDF","typeMime":{"type":"application","subType":"PDF"},"statutRepresentation":{"verbatim":"true","canonique":"true","officielle":"true","transcription":"false","enregistrement":"false"},"repSource":{},"offset":{},"contenu":{"documentURI":"\/base\/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N001033?format=pdf"},"dateDispoRepresentation":{}}},"seanceDiscussionRef":"RUANR5L17S2026IDS30418","article99":"false","loiReference":{"codeLoi":"c mon\u00e9taire financier","divisionCodeLoi":"L561-15-2"},"discussionCommune":{},"discussionIdentique":{},"accordGouvernementDepotHorsDelai":"Sans objet"}