- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic (n°907)., n° 1043-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 61, substituer à la référence :
« L. 561‑35 »
la référence :
« L. 561‑34 ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 62, substituer aux mots :
« certification professionnelle de connaissances minimales quant à »
les mots :
« formation obligatoire sur ».
III. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 62, substituer aux mots :
« certification professionnelle »
les mots :
« formation obligatoire ».
IV. – En conséquence, compléter ledit alinéa 62 par la phrase suivante :
« L’évaluation du respect de ces obligations est assurée par les autorités de contrôle mentionnées à l’article L. 561‑36. »
V. – En conséquence, après l’alinéa 74, insérer les quatre alinéas suivants :
« III bis. – Le tableau du I de l’article L. 775‑36 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° La troisième ligne de la seconde colonne est ainsi rédigée :« la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;
« 2° À la vingt-sixième ligne de la même seconde colonne, les mots :« l’ordonnance n° 2020‑115 du 12 février 2020 » sont remplacés par les mots : « la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;
« 3° À la trente-neuvième ligne de ladite seconde colonne, les mots : « l’ordonnance n° 2016‑1635 du 1er décembre 2016 » sont remplacés par les mots : « la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic ».
L’amendement vise à s’assurer que la mesure souhaitée par les sénateurs pour renforcer les obligations de formation des personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LBC-FT), se concrétise de la manière la plus adéquate et efficace possible.
Il est ainsi proposé de substituer à l’obligation de certification une obligation de formation professionnelle soumise au contrôle des autorités de supervision sectorielles mentionnées à l’article L.561-36 du code monétaire et financier. En effet, ces autorités sectorielles seront les plus à même de s’assurer de la cohérence des dispositifs de formation mis en place en fonction des spécificités de chaque profession assujettie (secteur financier, mais aussi agents immobiliers, avocats, notaires, etc.) en termes de risques auxquelles elles sont exposées ou en termes de maturité des dispositifs internes de lutte contre le blanchiment. En outre, ces autorités sectorielles sont déjà chargées du contrôle de la bonne mise en œuvre des obligations préventives des professionnels assujettis, y compris de formation.
Une mesure transversale de certification obligatoire échouerait à prendre en compte la spécificité de chaque secteur assujetti, et risquerait de fragiliser les dispositifs de formation déjà opérants dans certaines professions, notamment du secteur financier.
L’amendement permet par ailleurs d’assurer l’application de l’obligation en outre-mer. En effet, si les dispositions métropolitaines relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme du code monétaire et financier s’appliquent de plein droit dans les collectivités d’outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française conformément à leur loi organique, elles doivent être rendues applicables par mention expresse à Wallis-et-Futuna régi par une loi ordinaire.